DOKUMENTY

Ide o fyzickú osobu, ktorej sú alebo boli zverené významné verejné funkcie:

• Hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra
• Poslanec zákonodarného zboru,
• Sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
• Vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov,
• Člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu, štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu alebo
• Osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciach Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciach,
• Člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Ďalej fyzické osoby, ktoré sú k uvedeným osobám vo vzťahu:

• Manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka,
• Dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta,
• Rodič

Taktiež fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú konečným užívateľom výhod:

• Rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako hore uvedená osoba alebo podniká spolu s hore uvedenou osobou,
• Klienta, ktorý bol zriadený v prospech hore uvedenej osoby.